事實(shí)證明，印度是比特幣活動(dòng)的一個(gè)主要地區(qū)。不幸的是，并非這個(gè)國(guó)家的所有企業(yè)都是完全合法的。本周早些時(shí)候，一個(gè)臭名昭著的加密貨幣騙局的兩名領(lǐng)導(dǎo)人Amit和Vivek Bhardwaj被捕。Amit和Vivek Bhardwaj是活躍在印度比特幣MLM機(jī)制的負(fù)責(zé)人。

結(jié)束印度的比特幣騙局

盡管印度政府仍在考慮對(duì)比特幣進(jìn)行監(jiān)管，但比特幣在該地區(qū)正蓬勃發(fā)展。本地交易所每季錄大幅增長(zhǎng)，而且這種趨勢(shì)似乎還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間?，F(xiàn)在已經(jīng)很明顯了，并非每個(gè)人都在為了“正?！蹦康亩?gòu)買(mǎi)比特幣。許多印度人還投資于一些比特幣傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，這一傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)困擾這個(gè)國(guó)家很長(zhǎng)時(shí)間了。

這些特別的騙局是Amit和Vivek Bhardwaj的心血結(jié)晶。這兩個(gè)人都欺騙了近8000名當(dāng)?shù)鼐用?。雖然全部損失仍然是未知的，但報(bào)告顯示，可能多達(dá)200億盧比是從投資者那里騙來(lái)的。他們的這一次被捕是浦那市警方長(zhǎng)期調(diào)查的直接結(jié)果。

共有三家公司正在受到警方的調(diào)查。GB Minors、Gain Bitcoin和GB21都是同一欺詐方案環(huán)的一部分。與這些騙局有關(guān)的人已經(jīng)不是第一次被捕了。在過(guò)去幾個(gè)月中，總共逮捕了近12人。很明顯，許多人都被這些公司的高回報(bào)所吸引，然后走上了不正當(dāng)?shù)牡缆贰?/p>

謹(jǐn)防傳銷(xiāo)計(jì)劃

與大多數(shù)騙局類(lèi)似，這些比特幣傳銷(xiāo)計(jì)劃提供了高回報(bào)的投資。對(duì)于Amit和Vivek Bhardwaj來(lái)說(shuō)，承諾10%或更多其實(shí)并不罕見(jiàn)。這些回返預(yù)期將在18個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)。但是考慮到所有加密貨幣的易變特性，保證收益是非常不現(xiàn)實(shí)的。

這些傳銷(xiāo)計(jì)劃最終面臨了很多的反對(duì)和質(zhì)疑。受騙的投資者在不同的城市和省份向警方報(bào)案。由于總共有25起投訴，警察別無(wú)選擇，只能進(jìn)一步調(diào)查此事。大多數(shù)用戶(hù)從未看到任何投資回報(bào)，最終只是賠錢(qián)。

目前，調(diào)查仍在進(jìn)行中。當(dāng)?shù)鼐煜嘈牛壳叭杂衅渌男麄魅藛T在活動(dòng)。迄今為止，已沒(méi)收了32個(gè)比特幣和79.99個(gè)以太幣。還沒(méi)收了一大筆現(xiàn)金，雖然這是一個(gè)積極的跡象，但把損失的錢(qián)還給投資者還遙遙無(wú)期。