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日 期：2014年04月15日

公司名稱：光寶科技 (2301)

主 旨：光寶科技董事會決議合并敦揚科技(股)公司

發(fā)言人：朱崑城

說 明：

1.并購種類(如合并、分割、收購或股份受讓)：合并(簡易合并)

2.事實發(fā)生日：2014/4/15

3.參與合并公司名稱(如合并另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱：

光寶科技股份有限公司(存續(xù)公司)

敦揚科技股份有限公司(消滅公司)

4.交易相對人(如合并另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象)：敦揚科技股份有限公司

5.交易相對人為關系人：是

6.交易相對人與公司之關系(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，并說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關系企業(yè)或關系人之原因及是否不影響股東權益：

敦揚科技股份有限公司(以下簡稱「敦揚」)系光寶科技股份有限公司(以下簡稱「光寶科技」)持股達100%之子公司，光寶科技為精簡組織架構并發(fā)揮整合綜效，爰依企業(yè)并購法第19條進行簡易合并(以下簡稱「本合并案」)。本合并案系為為同一集團之組織重整，會計處理僅為存續(xù)公司帳列長期投資科目與其他資產(chǎn)負債等科目間之調(diào)整，無涉換股比例約定或配發(fā)股東現(xiàn)金或其他財產(chǎn)之行為，故對股東權益無影響。

7.并購目的：精簡組織架構并發(fā)揮集團綜效。

8.并購後預計產(chǎn)生之效益：簡化組織架構，整合集團資源，降低營運成本，并發(fā)揮集團綜效。

9.并購對每股凈值及每股盈余之影響：同一集團之組織重整，故重大無影響。

10.換股比例及其計算依據(jù)：不適用。

11.預定完成日程：合并基準日暫訂為103年6月1日。

12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(注一)：自合并基準日起敦揚之所有權利及義務均由光寶科技概括承受。

13.參與合并公司之基本資料(注二)：光寶科技，所營業(yè)務主要為核心光電元件及電子關鍵零組件之研究與發(fā)展。敦揚，所營業(yè)務主要為LED車燈模組、車用影像安全系統(tǒng)及車身控制系統(tǒng)及其它(包含引擎管理系統(tǒng)及定速巡航控制系統(tǒng))產(chǎn)品的研究及制造。

14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業(yè)、資產(chǎn)之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數(shù)、種類及數(shù)量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(注：若非分割公告時，則不適用)：不適用。

15.并購股份未來移轉之條件及限制：不適用。

16.其他重要約定事：無。

17.本次交易，董事有無異議：否

18.其他敘明事項：無。

注一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發(fā)行具有股權性質(zhì)有價證券之處理原則。

注二：參與合并公司之基本資料包括公司名稱及所營業(yè)務之主要內(nèi)容。