中興通訊(000063.SZ)發(fā)布公告，稱董事會同意聘任徐子陽為公司總裁，同意聘任王喜瑜、顧軍營、李瑩為公司執(zhí)行副總裁;并同意聘任李瑩兼任公司財務總監(jiān)。

同意不再聘任趙先明為公司總裁，同意不再聘任徐慧俊、張振輝、龐勝清、熊輝、邵威琳為公司執(zhí)行副總裁，不再聘任邵威琳為公司財務總監(jiān)。

以下為中興通訊公告全文

中興通訊股份有限公司

第七屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證董事會決議公告的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中興通訊股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)已于 2018 年 6 月29 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發(fā)出了《關于召開公司第七屆董事會第三十二次會議的通知》。2018 年 7 月 5 日，公司第七屆董事會第三十二次會議(以下簡稱“本次會議”)以電視電話會議方式在公司深圳總部等地召開，本次會議由董事長李自學先生主持，應到董事 8 名，實到董事 7 名，委托他人出席董事 1 名(獨立非執(zhí)行董事吳君棟先生由于工作原因未能出席本次會議，已書面委托獨立非執(zhí)行董事 Yuming Bao(鮑毓明)先生行使表決權)，公司監(jiān)事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《中興通訊股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規(guī)定，會議合法、有效。

謹此提述本公司于 2018 年 6 月 12 日發(fā)布的《關于重大事項進展及復牌的公告》。公司董事會收到趙先明先生、徐慧俊先生、龐勝清先生、熊輝先生、邵威琳先生分別向公司董事會提交的《辭職報告》，趙先明先生提出辭去公司總裁職務，徐慧俊先生、龐勝清先生、熊輝先生提出辭去公司執(zhí)行副總裁職務，邵威琳先生提出辭去公司執(zhí)行副總裁兼財務總監(jiān)職務;上述人員已分別確認與公司董事會無不同意見，亦無任何其他事項需要提請公司股東關注。

本次會議審議通過了以下議案：

一、審議通過《關于聘免高級管理人員的議案》，決議內(nèi)容如下：

1、同意不再聘任趙先明先生為公司總裁。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

2、同意不再聘任徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先生、邵威琳先生為公司執(zhí)行副總裁，不再聘任邵威琳先生為公司財務總監(jiān)。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

3、同意聘任徐子陽先生為公司總裁。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

4、同意聘任王喜瑜先生、顧軍營先生、李瑩女士為公司執(zhí)行副總裁;并同意聘任李瑩女士兼任公司財務總監(jiān)。

表決情況：同意8票，反對0票，棄權0票。

上述新任高級管理人員(簡歷請見附件1)任期自公司本次董事會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿時(即2019年3月29日)止。

趙先明先生、徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先生、邵威琳先生將不在公司任職。

公司獨立非執(zhí)行董事發(fā)表如下獨立意見：

本次聘任的高級管理人員符合《公司法》和《公司章程》等相關法律法規(guī)規(guī)定的擔任上市公司高級管理人員的任職資格，本次高級管理人員的聘免程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。我們同意關于公司高級管理人員的聘免決定。

截至本公告日，趙先明先生、徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先生分別持有公司A股488,636股、756,851股、218,400股、733,682股、10,000股。趙先明先生、徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先生、邵威琳先生離任后，相關股份變動仍遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規(guī)的規(guī)定。

特此公告。

中興通訊股份有限公司董事會

2018年7月5日

中興通訊新任高級管理人員簡歷

徐子陽，男，1972年出生。1994年畢業(yè)于電子科技大學物理電子技術專業(yè)，獲得工學學士學位。1998年加入中興通訊，1998年至2011年歷任中興通訊南京研發(fā)中心GSM產(chǎn)品線開發(fā)部程序員、科長，PS開發(fā)部長，核心網(wǎng)副總經(jīng)理，核心網(wǎng)產(chǎn)品總經(jīng)理;2011年至2013年任中興通訊MKT四分部總經(jīng)理分管歐美系統(tǒng)產(chǎn)品;2014年至2016年任中興通訊子公司中興通訊(德國)服務有限公司總經(jīng)理;2016年至今任中興通訊總裁助理及無線經(jīng)營部CCN核心網(wǎng)產(chǎn)品線產(chǎn)品總經(jīng)理。

王喜瑜，男，1974年出生。1995年畢業(yè)于北方交通大學(現(xiàn)易名為“北京交通大學”)電力牽引與傳動控制專業(yè)，獲得工學學士學位;于1998年畢業(yè)于北方交通大學鐵道牽引電氣化與自動化專業(yè)，獲得工學碩士學位。1998年加入中興通訊，1998年至2007年歷任中興通訊CDMA事業(yè)部工程師、項目經(jīng)理、開發(fā)部長、副總經(jīng)理等職;2008年至2016年任中興通訊無線經(jīng)營部無線架構(gòu)部部長兼無線研究院副院長、院長等職;2016年至今擔任中興通訊副CTO兼總裁助理;2014年至今任中興國通通訊裝備技術(北京)有限公司等7家中興通訊附屬公司董事/總經(jīng)理;2017年至今任珠海國興睿科資本管理有限公司董事。

顧軍營，男，1967年出生。中興通訊執(zhí)行董事。1989年畢業(yè)于沈陽航空工業(yè)學院航空工程系飛行器制造專業(yè)，獲得工學學士學位;于2002年畢業(yè)于北京理工大學管理工程專業(yè)，獲得工業(yè)工程碩士學位，具備研究員職稱。1989年至2003年歷任211廠工藝員、車間主任、處長、副廠長、副廠長兼副書記;2003年至2009年歷任中國航天時代電子公司人力資源部部長/黨委工作部部長、經(jīng)理部部長、總經(jīng)理助理;2008年6月至2008年12月兼任航天時代置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理;2009年至今任中國航天電子技術研究院院長助理，同時兼任中國時代遠望科技有限公司董事;2009年至2017年先后兼任中國時代遠望科技有限公司總經(jīng)理、北京華峰測控技術有限公司董事長、北京航天賽德科技發(fā)展有限公司董事長、航天電工集團有限公司副董事長;2017年至今任航天時代電子技術股份有限公司(一家在上海證券交易所上市的公司)副總裁、航天物聯(lián)網(wǎng)技術有限公司董事長。

李瑩，女，1978年出生。1999年畢業(yè)于西安交通大學，獲得管理學學士及工學學士學位;于2002年畢業(yè)于西安交通大學管理科學與工程專業(yè)，獲得管理學碩士學位。2002年加入中興通訊，2002年至2018年1月歷任中興通訊成本戰(zhàn)略辦公室負責人、物流財經(jīng)部部長、產(chǎn)研財經(jīng)部部長、財經(jīng)管理部副部長、財經(jīng)管理部副主任;2018年1月至今任財經(jīng)管理部主任;2017年至今任深圳市中瑞檢測科技有限公司、南京興通未來置業(yè)有限公司監(jiān)事;2018年起任中興通訊集團財務有限公司董事。