本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司曾于2005年8月10日接到中國證券監(jiān)督管理委員會深圳稽查局立案調(diào)查通知，該局對本公司沒有在法定期限內(nèi)披露2004年年報進行立案調(diào)查。

（詳見2005年8月11日的《中國證券報》、《證券時報》）

2005年12月30日，本公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)罰字[2005]41號《行政處罰決定書》?，F(xiàn)將正文內(nèi)容公告如下：

經(jīng)查，中科健存在以下違法行為：

中科健應于2005年4月30日前公布其2004年年度報告，但該公司直到2005年8月15日才公布其年報。

經(jīng)查，中科健于2005年2月委托深圳南方民和會計師事務所對公司2004年年度報告進行審計，并初步約定公告年報時間為2005年3月21日至2005年4月6日。在審計過程中，會計師要求中科健明確與各債權(quán)銀行簽訂的相關債務重組協(xié)議，但中科健未能及時提供與各銀行簽訂的債務重組協(xié)議正式文本，也未及時告知公司與各銀行無法達成重組協(xié)議的情況，會計師未能在約定時間出具審計報告，導致公司未能按法定期限及時披露2004年年度報告。為此，公司股票2005年5月1日至7月1日被深圳證券交易所實施停牌。

中科健上述行為違反了《證券法》第六十一條“股票或者公司債券上市交易的公司，應當在每一會計年度結(jié)束四個月內(nèi)，向國務院證券監(jiān)督管理機構(gòu)和證券交易所提交記載以下內(nèi)容的年度報告，并予以公告……”的規(guī)定，構(gòu)成《證券法》第一百七十七條第二款所述的行為。

依照《證券法》第一百七十七條的有關規(guī)定，本會決定對中科健處以五萬元罰款。

備查文件

１、本公司被立案調(diào)查公告(公告編號：2005-27)

２、中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)罰字[2005]41號《行政處罰決定書》

本公司目前不存在需要披露而尚未披露的其他事項。

本公司及全體董事向投資者表示歉意。

特此公告。

中國科健股份有限公司

董事　會

二零零五年十二月三十一日