證券代碼：601208證券簡稱：東材科技公告編號：2012-029

四川東材科技集團股份有限公司關(guān)于控股子公司投資建設“年產(chǎn)2萬噸光學級聚酯基膜項目”的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

重要提示：

● 投資項目名稱：年產(chǎn)2萬噸光學級聚酯基膜項目

● 投資金額：41，992萬元

● 投資建設期：2年

特別風險提示：

該項目尚需經(jīng)政府有關(guān)部門批準。

一、投資概況

根據(jù)公司發(fā)展新型絕緣材料、功能高分子材料和精細化工產(chǎn)品的戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬在江蘇海安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)內(nèi)以新設立的控股子公司江蘇東材新材料有限責任公司投資建設年產(chǎn)2萬噸光學級聚酯基膜項目，該項目的產(chǎn)品全部為各種特殊用途的光學級聚酯基膜，主要應用于包括反射膜、增透膜/減反射膜、濾光片、擴散膜/片、增亮膜/棱鏡片/聚光片、遮光膜/黑白膠、IMD/IML膜結(jié)構(gòu)、ITO導電膜、汽車隔熱貼膜、建筑玻璃貼膜以及OLED產(chǎn)品等的制造。光學級聚酯基膜具有低霧度、高透光率、表面光潔度高、厚度公差小等出色的光學性能，科技含量高、附加值高，該項目的產(chǎn)品可替代進口，具有廣闊的市場前景和顯著的經(jīng)濟效益，該項目的實施也能為相關(guān)行業(yè)原材料國產(chǎn)化做出貢獻。

二、項目基本情況：

1、項目實施主體：江蘇東材新材料有限責任公司

2、項目建設地點：江蘇海安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)

3、項目建設內(nèi)容：建設光學基膜生產(chǎn)廠房及輔助用房一棟，面積約22530㎡。購置設備，其中進口國外光學聚酯基膜生產(chǎn)線一條，國內(nèi)配套料倉、輸送機、粉碎機等輔助生產(chǎn)設備，形成年產(chǎn)2萬噸光學級聚酯基膜的生產(chǎn)能力。

4、項目投資規(guī)劃: 項目總投資為41，992萬元，其中固定資產(chǎn)投資40，088萬元（含外匯262830萬日元、426.8萬歐元），鋪底流動資金1，904萬元。

5、項目建設期：2年

三、項目建設的必要性

1、產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展的需要

本項目符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2011年本)》中第一類鼓勵類，第十九項輕工，第14條“功能性聚酯（PET）薄膜”；第二十八項 信息產(chǎn)業(yè)，第27條“新型平板顯示器件及關(guān)鍵部件”，產(chǎn)品符合國家產(chǎn)業(yè)政策導向。2010年10月國務院出臺了《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。在《決定》中，對于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，強調(diào)了著力發(fā)展新型顯示等核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)；對于新材料產(chǎn)業(yè)，要大力發(fā)展高性能膜材料等新型功能性材料。2010年公布的中國政府“十二五規(guī)劃（2011年－2015年）”將平板顯示產(chǎn)業(yè)列為戰(zhàn)略發(fā)展重點，并將OLED產(chǎn)業(yè)列入新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，鼓勵進一步擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，提升核心技術(shù)水平，發(fā)展下一代顯示技術(shù)，這給光學級聚酯基膜的發(fā)展提供了強有力的動力。

為提升我國電子行業(yè)的技術(shù)水平，發(fā)展下一代顯示技術(shù)，使其整體技術(shù)水平上一新臺階，必須發(fā)展光學聚酯薄膜產(chǎn)品，這也是聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)和技術(shù)發(fā)展的需要。本項目的實施可為相關(guān)行業(yè)提供關(guān)鍵性基礎(chǔ)材料，對該行業(yè)的發(fā)展以及產(chǎn)品的國產(chǎn)化具有重要意義。

2、市場發(fā)展的需要

光學級聚酯基膜可以滿足顯示器行業(yè)等新一代信息技術(shù)產(chǎn)品的特殊性能，光學級聚酯基膜是應用于TFT-LCD平板顯示器背光源的擴散膜、增亮膜、反射膜、整個TFT-LCD生產(chǎn)過程中需要的各種保護膜、離型膜、光學膠帶及應用于觸摸屏領(lǐng)域的ITO薄膜的必需材料，是提高其產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量，增強其產(chǎn)品市場競爭能力的基礎(chǔ)材料。

背光模組光學膜片主要用于平板顯示器（LCD、LED等）中的背光模組（反射膜、擴散膜和增亮膜等）。隨著全球LCD產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，中國大陸已逐漸成為液晶面板的生產(chǎn)集中地。2008-2011年中國液晶面板產(chǎn)能的年復合增長率為68%，預計2012年中國大陸面板產(chǎn)能將比2009年增長6.4倍，占全球產(chǎn)能的27％，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移趨勢明顯。隨著國內(nèi)液晶面板產(chǎn)業(yè)的擴張，國內(nèi)背光模組產(chǎn)業(yè)（BLM）也將得到蓬勃發(fā)展。

目前，市場上的光學級聚酯基膜產(chǎn)品基本上都是國外大公司生產(chǎn)，尤其是高檔光學級聚酯基膜產(chǎn)品的國際、國內(nèi)市場，幾乎都被日本的東麗、三菱和韓國的SKC等公司的產(chǎn)品所壟斷。根據(jù)行業(yè)內(nèi)的統(tǒng)計，2011年中國國內(nèi)市場中背光組件光學膜片的出貨量接近4.8億平方米，總規(guī)模約50億-55億元人民幣，而國內(nèi)企業(yè)所占的市場份額不到2%，據(jù)有關(guān)業(yè)內(nèi)專家預測，未來5年，世界平板顯示器行業(yè)對光學級聚酯基膜的年需求量將達到30萬噸以上。因此，行業(yè)進口替代空間巨大，大力發(fā)展光學級聚酯基膜，滿足國內(nèi)外市場需求迫在眉睫。目前，生產(chǎn)光學級聚酯基膜的廠家較少，本項目的實施，可使公司盡快走在行業(yè)的前列，占領(lǐng)較大的市場份額。

3、企業(yè)自身發(fā)展的需要

國內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)一度出現(xiàn)供需和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)失衡的局面，表現(xiàn)出普通類聚酯薄膜的產(chǎn)能過剩，而包含新技術(shù)的光學聚酯薄膜產(chǎn)品卻依賴進口的態(tài)勢。為此，保持和提高企業(yè)的核心競爭力，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、研發(fā)和推廣市場前景良好的高附加值產(chǎn)品，已逐漸成為國內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)的共識。

光學級聚酯基膜是高投入高產(chǎn)出的行業(yè)，生產(chǎn)具有一定的技術(shù)壁壘，對生產(chǎn)設備、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)管理及生產(chǎn)所需關(guān)鍵原料要求較高。公司經(jīng)過10年以上的技術(shù)、市場積累，依靠自身的技術(shù)力量，經(jīng)過潛心研究與攻關(guān)，自主研發(fā)出具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的光學級聚酯基膜生產(chǎn)關(guān)鍵工藝技術(shù)和用于電子、通訊領(lǐng)域和其他特殊領(lǐng)域的光學級聚酯切片，各項性能指標達到國外同類產(chǎn)品同期先進水平，為本項目的實施提供了先決條件。

對于光學級聚酯基膜的生產(chǎn)而言，公司現(xiàn)有的產(chǎn)能有限、且設備性能還不能完全達到生產(chǎn)該類產(chǎn)品的要求，根本滿足不了日益增長的市場需求。目前，公司的光學級聚酯基膜訂單因產(chǎn)能或設備水平跟不上而流失。通過本項目的實施，可調(diào)整公司特種聚酯薄膜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)公司既定發(fā)展戰(zhàn)略，促進公司快速向前發(fā)展。

四、項目預計收益

預計本項目完全達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年平均銷售收入53，782萬元，實現(xiàn)年平均利潤11，119萬元。項目投資財務內(nèi)部收益率（所得稅后）：18.26%，項目投資回收期（所得稅后）：6.39年（含建設期2年）

五、關(guān)聯(lián)交易

該項目建設不涉及關(guān)聯(lián)交易。

六、風險提示

1、項目建設期間，投資成本將受到原材料、勞動力成本等要素價格波動、施工進度等諸多因素的影響，從而影響項目的收益率。對此，在項目實施過程中，公司將強化項目進程中的投資、質(zhì)量、進度控制，注重對可能發(fā)生的不利條件及變化因素的預測與防范對策，以保證項目按計劃完成。

2、項目建成達產(chǎn)后，預期收益可能會因宏觀經(jīng)濟環(huán)境的任何不利變化或需求下降而受到不利影響。對此，公司將積極關(guān)注經(jīng)濟形勢的變化，跟蹤市場需求，以市場為導向，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、改進營銷方式、提升服務等手段降低經(jīng)營風險。

七、董事會審議程序及表決結(jié)果

2012年7月05日，公司第二屆董事會第十七次會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于控股子公司投資建設“年產(chǎn)2萬噸光學級聚酯基膜項目”的議案》。

八、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)專項意見

1、獨立董事意見

公司控股子公司本次使用超募資金投資建設年產(chǎn)2萬噸光學級聚酯基膜項目符合公司發(fā)展需要，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，為公司可持續(xù)增長創(chuàng)造條件，有利于公司長遠發(fā)展。本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。符合中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。同意公司控股子公司投資建設該項目，提交股東大會審議。

2、監(jiān)事會意見

公司以新設立的控股子公司投資建設年產(chǎn)2萬噸光學級聚酯基膜項目，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求， 有利于充分發(fā)揮公司的技術(shù)優(yōu)勢，積極推進新產(chǎn)品線、新領(lǐng)域的戰(zhàn)略擴張，對于公司的長遠發(fā)展有著積極意義并有助于提高募集資金使用效率，符合公司全體股東利益。本次超募資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。相關(guān)事項已由公司第二屆董事會第十七次會議審議通過，并經(jīng)全體獨立董事發(fā)表意見一致同意，嚴格履行了必要的決策程序。同意將此案提交股東大會審議。

3、保薦機構(gòu)意見

(1)公司擬使用超募資金29，700萬元投資設立江蘇東材新材料有限責任公司，并由該公司投資41，992萬元建設“年產(chǎn)2萬噸光學級聚酯基膜項目”。該項目的實施符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求，有利于進一步豐富公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴大公司經(jīng)營規(guī)模及提升公司的市場競爭力和盈利能力。

該項目符合公司主營業(yè)務和發(fā)展規(guī)劃長久需要，沒有通過直接或者間接地安排超募資金用于新股配售、申購，或用于股票及衍生品種，可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。同時，本次超募資金使用計劃沒有與公司原有募集資金投資項目相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常實施，也不會變相改變募集資金用途或損害股東利益。

(2)公司已履行了必要的決策程序，此議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十七次會議通過，公司監(jiān)事會和獨立董事均已出具同意實施的意見，并擬提交股東大會審議。

(3)保薦機構(gòu)將切實履行保薦機構(gòu)職責和義務，督促公司嚴格按照證監(jiān)會和上交所的有關(guān)規(guī)定，督促公司圍繞主業(yè)、謹慎使用募集資金，形成良好的投資回報。

基于以上意見，保薦機構(gòu)同意公司控股子公司投資41，992萬元建設“年產(chǎn)2萬噸光學級聚酯基膜項目”。

八、股東大會審議安排

上述事項在獲得董事會、監(jiān)事會審議通過及獨立董事、保薦機構(gòu)認可后尚需股東大會審議。公司擬將其提交到2012年第二次臨時股東大會進行審議，審議批準后方可實施。

九、備查文件

1、公司第二屆董事會第十七次會議決議

2、公司獨立董事意見

3、公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議

4、公司保薦機構(gòu)專項意見

特此公告。

四川東材科技集團股份有限公司

董事會

2012年7月05日