煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)精細(xì)化工股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)精細(xì)化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）全體董事一致同意，公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2012年8月15日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決結(jié)合方式召開(kāi)，本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙鳳岐先生召集。會(huì)議通知于2012年8月4日以專人送達(dá)及電子郵件方式發(fā)送至全體董事。會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名，實(shí)際參加表決董事7名，符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)表決，會(huì)議通過(guò)了如下決議：

一、審議并通過(guò)了《煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)：關(guān)于2012年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》。

表決情況：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

《煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)：2012年半年度報(bào)告》與《煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)：2012年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）?！稛熍_(tái)萬(wàn)潤(rùn)：2012年半年度報(bào)告摘要》同時(shí)登載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

二、審議并通過(guò)了《煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)：關(guān)于用自有資金投資設(shè)立控股子公司的議案》。

表決情況：7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

1、投資概述：公司為發(fā)展OLED顯示和照明材料、器件，計(jì)劃投資設(shè)立控股子公司（以下簡(jiǎn)稱“新公司”）。新公司將以技術(shù)團(tuán)隊(duì)為核心，結(jié)合本公司OLED技術(shù)資源，專注OLED顯示和照明材料、器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司投資設(shè)立控股子公司持股比例不低于64%，使用自有資金不超過(guò)3000萬(wàn)元人民幣。本次公司計(jì)劃用自有資金投資設(shè)立控股子公司不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2、投資合同等相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明：公司本次投資設(shè)立控股子公司目前正處于與參股方溝通階段，公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)的其他人士按照本次董事會(huì)審議內(nèi)容簽署對(duì)外投資合同、決定本次對(duì)外投資派出人員、辦理與本次對(duì)外投資相關(guān)的一切事宜及簽署一切相關(guān)文件。公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定與投資實(shí)際進(jìn)展情況進(jìn)行信息披露。

3、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響：

（1）對(duì)外投資的目的：目前國(guó)際市場(chǎng)OLED產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展階段，全球OLED材料市場(chǎng)規(guī)模有望提升，其中OLED顯示材料性能直接決定OLED下游顯示產(chǎn)品與照明產(chǎn)品的色彩、亮度、壽命和對(duì)比度等重要指標(biāo)，是OLED顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。公司認(rèn)為現(xiàn)階段使用自有資金投資設(shè)立控股子公司，發(fā)展OLED顯示和照明材料、器件合理可行。

（2）存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響：

1）產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。雖然本次計(jì)劃投資設(shè)立控股子公司已進(jìn)行了充分地分析和論證，但由于市場(chǎng)本身具有不確定因素，如項(xiàng)目建成投產(chǎn)后下游市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生巨大不利變化等，有可能使本項(xiàng)目實(shí)施后面臨一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；

2）項(xiàng)目實(shí)施達(dá)不到預(yù)期收益水平的風(fēng)險(xiǎn)。雖然本次計(jì)劃投資設(shè)立控股子公司經(jīng)過(guò)了可行性研究論證，但在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，如果遇到原材料價(jià)格大幅波動(dòng)等上游市場(chǎng)因素及其他因素，都可能給該項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和盈利水平帶來(lái)影響；

3）新公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等，管理層將采取相應(yīng)的對(duì)策和措施予以控制和化解。

備查文件：第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議

特此公告。

煙臺(tái)萬(wàn)潤(rùn)精細(xì)化工股份有限公司

董事會(huì)

2012年8月17日