合力泰科技股份有限公司第四屆第七次董事會決議

本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

合力泰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆第七次董事會會議于2014年8月1日上午9:00以通訊表決方式召開，本次會議通知于2014年7月25日以電話通訊的方式發(fā)出。會議采取通訊表決方式進(jìn)行了表決。應(yīng)參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

審議通過了如下議案：

一、《公司全資子公司江西合力泰科技有限公司關(guān)于變更募投項目實施地點的議案》

表決結(jié)果：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

同意將募投項目實施地點的變更。計劃將募投項目“無縫貼合觸顯一體化模組項目”的實施地點變更至吉安市吉州區(qū)；將“觸摸屏蓋板玻璃項目”分兩期投資建設(shè)，一期項目實施地點仍位于泰和縣工業(yè)園區(qū)，二期項目實施地點變更至吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。

《合力泰科技股份有限公司關(guān)于變更募投項目實施地點的公告》（公告編號2014-057），刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)、報刊《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》，供投資者查閱。

二、《公司全資子公司江西合力泰科技有限公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行投資理財?shù)淖h案》

表決結(jié)果：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對

為提高募集資金使用效率，保證在不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的前提下，公司全資子公司江西合力泰科技有限公司（以下簡稱：“江西合力泰”）擬對最高額度不超過1.5億元且不超過公司最近一期經(jīng)審計后凈資產(chǎn)金額20%的部分暫時閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品。

使用的部分暫時閑置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。不會影響募投項目的投資進(jìn)度。

同意江西合力泰對最高額度不超過1.5億元且不超過公司最近一期經(jīng)審計后凈資產(chǎn)金額20%的部分閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理。

《合力泰科技股份有限公司關(guān)于全資子公司江西合力泰科技有限公司使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行投資理財?shù)墓妗罚ü婢幪?014-058），刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)、報刊《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》，供投資者查閱。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事會

二一四年八月二日