合力泰科技股份有限公司第四屆第七次董事會(huì)決議

本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

合力泰科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆第七次董事會(huì)會(huì)議于2014年8月1日上午9:00以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2014年7月25日以電話(huà)通訊的方式發(fā)出。會(huì)議采取通訊表決方式進(jìn)行了表決。應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

審議通過(guò)了如下議案：

一、《公司全資子公司江西合力泰科技有限公司關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》

表決結(jié)果：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)

同意將募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更。計(jì)劃將募投項(xiàng)目“無(wú)縫貼合觸顯一體化模組項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)變更至吉安市吉州區(qū)；將“觸摸屏蓋板玻璃項(xiàng)目”分兩期投資建設(shè)，一期項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)仍位于泰和縣工業(yè)園區(qū)，二期項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更至吉安市井岡山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)。

《合力泰科技股份有限公司關(guān)于變更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》（公告編號(hào)2014-057），刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)、報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》，供投資者查閱。

二、《公司全資子公司江西合力泰科技有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)淖h案》

表決結(jié)果：9票贊成、0票棄權(quán)、0票反對(duì)

為提高募集資金使用效率，保證在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的前提下，公司全資子公司江西合力泰科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“江西合力泰”）擬對(duì)最高額度不超過(guò)1.5億元且不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)金額20%的部分暫時(shí)閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資于安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品。

使用的部分暫時(shí)閑置募集資金沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。不會(huì)影響募投項(xiàng)目的投資進(jìn)度。

同意江西合力泰對(duì)最高額度不超過(guò)1.5億元且不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)后凈資產(chǎn)金額20%的部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理。

《合力泰科技股份有限公司關(guān)于全資子公司江西合力泰科技有限公司使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行投資理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)2014-058），刊登在公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)、報(bào)刊《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》，供投資者查閱。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司

董事會(huì)

二一四年八月二日