公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人吳念博、主管會計工作負責人唐再南及會計機構負責人(會計主管人員)唐再南聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節(jié) 主要財務數(shù)據(jù)及股東變化

一、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

■

非經(jīng)常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位：元

■

對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應說明原因

□ 適用 √ 不適用

二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

單位：股

■

公司股東在報告期內(nèi)是否進行約定購回交易

√ 是 □ 否

潤福貿(mào)易有限公司在報告期內(nèi)與東吳證券股份有限公司進行約定購回交易，初始交易所涉股份數(shù)量為2060萬股，占報告期末總股本的比例為2.83%。截止報告期末潤福貿(mào)易有限公司持股數(shù)量為69,098,443股，占報告期末總股本的比例為9.49%。東吳證券股份有限公司約定購回專用賬戶持股數(shù)量為2060萬股，占報告期末總股本的比例為2.83%。

第三節(jié) 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發(fā)生重大變動的情況及原因

1、合并資產(chǎn)負債表項目

（1）交易性金融資產(chǎn)為183,253.01 元，較期初996,976.71元減少81.62%，主要系DF/NDF產(chǎn)品組合未交割合同減少所致。

（2）預付款項為43,782,730.40元，較期初23,428,988.50元增加86.87%，主要系預付的貨款增加所致。

（3）其他應收款為1,280,919.81元，較期初953,549.08元增加34.33%，主要系增加的其他非關聯(lián)方往來所致。

（4）長期待攤費用為819,442.95元，較期初1,295,705.48元減少36.76%，主要系子公司攤銷房屋裝修費所致。

（5）應付票據(jù)為9,346,914.23元，較期初15,656,487.78元減少40.30%，主要系開銀票的供應商交易減少所致。

（6）預收款項為1,810,365.45元，較期初844,064.96元增加114.48%，主要系預收客戶的貨款增加所致。

（7）其他應付款為7,111,215.69元，較期初11,346,594.70元減少37.33%，主要系減少的其他非關聯(lián)方往來所致。

（8）其他流動負債為7,167,391.86元，較期初3,356,313.74元增加113.55%，主要系預提費用增加所致。

2、1-9月合并利潤表項目

（1）財務費用為-7,776,092.61元，較上年同期-11,575,537.81元減少32.82%，主要系利息收入減少所致。

（2）資產(chǎn)減值損失為1,957,584.44元，較上年同期1,264,949.16元增加54.76%，主要系計提壞賬準備金增加所致。

（3）投資收益為-2,877,731.10元，較上年同期26,263,379.03元減少110.96%，主要系投資分紅減少所致。

（4）對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益為-2,877,731.10元，較上年同期-376,979.06元減少663.37%，主要系聯(lián)營企業(yè)虧損所致。

（5）營業(yè)利潤為27,142,563.80元，較上年同期17,324,354.96元增加56.67%，主要系毛利率上升5.56%，主營業(yè)務利潤增加所致。

（6）所得稅費用為5,247,533.71元，較上年同期1,581,880.29元增加231.73%，主要系主營業(yè)務利潤上升所致。

（7）其他綜合收益為101,058.19元，較上年同期-264,465.91元增加138.21%，主要系外幣折算差價所致。

3、合并現(xiàn)金流量表項目

（1）支付的各項稅費為14,188,781.02元較上年同期9,450,839.60元增加50.13%，主要系本期盈利引起所得稅增長所致。

（2）支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金為24,489,948.14元，較上年同期56,353,005.82元減少56.54%，主要系信用保證金減少所致。

（3）取得投資收益收到的現(xiàn)金較上年同期42,287,650.52元減少主要系本期未收到投資分紅所致。

（4）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額較上年同期 86,538.46 元減少主要系本期無處置固定資產(chǎn)收益所致。

（5）投資支付的現(xiàn)金為184,496,495.00元，較上年同期16,879,394.00元增加993.03%，主要系購買理財產(chǎn)品所致。

(6)支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金為3,175,192.16元，較上年同期增加系NDF交易款項所致。

（7）吸收投資收到的現(xiàn)金為21,794,548.00元，較上年同期9,470,000.00元增加130.14%，主要系本期股權激勵第二次行權吸收投資所致。

（8）取得借款收到的現(xiàn)金為85,081,315.29元，較上年同期171,696,635.30元減少50.45%，主要系本期借款少于去年同期借款所致。

（9）收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金較上年同期8,497,742.46元減少主要系本期無其他籌資活動所致。

（10）分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金為12,073,830.61元，較上年同期 34,579,517.52元減少65.08%，主要系2012年分紅少于2011年所致。

（11）匯率變動對現(xiàn)金的影響為1,750,742.05元，較上年同期249,429.45元增長601.90%，主要系匯兌損益重分類所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

1、2013年5月17日召開的第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于投資設立固锝半導體美國股份有限公司的議案》，根據(jù)成立固锝半導體美國股份有限公司的《投資協(xié)議書》規(guī)定，固锝半導體美國股份有限公司注冊資本100萬美元，其中蘇州固锝出資59萬美元，占注冊資本的59%。公司于2013年6月7日收到了商務部頒發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》，公司成立獲得批準，蘇州固锝于2013年7月4日向固锝半導體美國股份有限公司繳納了50萬美元出資額。

■

三、公司或持股5%以上股東在報告期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生但持續(xù)到報告期內(nèi)的承諾事項

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四、對2013年度經(jīng)營業(yè)績的預計

2013年度預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形[!--empirenews.page--]

■

蘇州固锝電子股份有限公司

董事長：吳念博

董事會批準報送日期：二〇一三年十月二十六日

證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2013-043

蘇州固锝電子股份有限公司

關于首期股票期權激勵計劃中

部分股票期權予以注銷的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、公司股權激勵計劃實施情況

1、公司A股股票期權激勵計劃簡介

蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2009年12月15日召開第三屆董事會第七次會議審議通過了《A股股票期權激勵計劃（2009年）（草案）》，并上報中國證監(jiān)會備案。2010年8月20日公司召開第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《A股股票期權激勵計劃（2009年）（修訂稿）》，對原激勵計劃進行了修訂，《修訂稿》已獲得中國證監(jiān)會審核無異議。2010年9月6日，公司2010年第一次臨時股東大會審議通過了《A股股票期權激勵計劃（2009年）（修訂稿）》，公司本次股票期權激勵計劃已獲批準。

公司A股股票期權激勵計劃首次共向75名激勵對象授予879.84萬份股票期權，行權價格為每股8.48元。每份股票期權擁有在激勵計劃有效期內(nèi)的可行權日以行權價格和行權條件購買一股蘇州固锝股票的權利。激勵計劃的股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行股票。公司A股股票期權激勵計劃有效期自股票期權首次授權日起4年，自公司A股股票期權激勵計劃首次授權之日起滿12個月后，首次授予的激勵對象應在可行權日內(nèi)按30%、30%、40%的行權比例分期逐年行權。

2、公司A股股票期權的授予

2010年9月6日，公司第三屆董事會第十二次會議審議通過了《關于蘇州固锝電子股份有限公司向激勵對象首次授予股票期權的議案》。董事會同意以 2010年9月7日為股票期權的首次授權日，向75名激勵對象授予879.84萬份股票期權。

2011年7月3日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于蘇州固

锝電子股份有限公司A股股票期權激勵計劃預留期權授予的議案》。董事會同意以2011年7月5日為預留股票期權的授予日，向7名激勵對象授予751,920份股票期權。

3、公司A股股票期權激勵計劃的調(diào)整情況

（1）首次授予股票期權調(diào)整情況

2011年6月17日，公司第三屆董事會第十九次會議審議通過了《關于調(diào)整公司A股股票期權授予數(shù)量的議案》，決議依據(jù)公司《A股股票期權激勵計劃（2009年）（修訂稿）》的相關規(guī)定及2010年年度股東大會審議通過的《關于2010 年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》，公司A股股票期權激勵計劃首次授予股票期權數(shù)量由879.84萬份調(diào)整為1143.792萬份，行權價格由每股8.48元調(diào)整至每股6.52元，同時由于《蘇州固锝期權計劃激勵對象》中確定的激勵對象朱芳、翁加林、俞海琳三人，因個人原因辭職并離開了公司，不再符合股票期權的授予條件，董事會決議取消三名辭職人員已獲授的37.596萬份股票期權，經(jīng)此次調(diào)整后，本次激勵計劃首次授予的激勵對象中“中層管理人員”人數(shù)由70人減至67人，總人數(shù)由75人減至72人，首次授予股票期權總數(shù)由1143.792萬份減至1106.196萬份。

2011年9月7日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于調(diào)整公司A股股票期權授予數(shù)量的議案》，由于《蘇州固锝期權計劃激勵對象》中確定的激勵對象鄭玨于2011年8月離開公司，不再符合股票期權的授予條件，故公司董事會決議取消了其獲授的共計6.266萬份股票期權。經(jīng)此次調(diào)整后，本次激勵計劃首次授予的激勵對象中“中層管理人員”的人數(shù)由67人減少至66人，總人數(shù)由72人減至71人，首次授予的股票期權總數(shù)由1106.196萬份減至1099.93萬份。

2011年12月12日公司發(fā)布了《關于A股股權激勵計劃激勵對象第一個行權期行權情況的公告》，截止2011年12月9日，公司完成該次行權相關股份的登記手續(xù)，該次行權股票上市時間為2011年12月13日，71名激勵對象行權數(shù)量共計3,299,790份。 首次授予但尚未行權的股票期權總數(shù)減至769.951萬份。

2012年8月8日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于調(diào)整公司A股股票期權授予數(shù)量的議案》和《關于調(diào)整公司A股股票期權激勵計劃行權價格的議案》， 決議依據(jù)公司《A股股票期權激勵計劃（2009年）（修訂稿）》的相關規(guī)定及2011年年度股東大會審議通過的《關于2011年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》，公司首期股票期權激勵計劃首次授予但尚未行權的股票期權數(shù)量應由7,699,510份調(diào)整為13,859,118份，期權行權價格應由6.52元/股調(diào)整為3.58元/股；預留期權授權數(shù)量由751,920份調(diào)整為1,353,456份，期權行權價格由18.60元/股調(diào)整為10.29元/股。

公司《A 股股票期權激勵計劃（2009 年）（修訂稿）》及《蘇州固锝期權計劃激勵對象》中確定的激勵對象蘇會元、鄭樂杰、趙文三人，因個人原因辭職并離開了公司，不再符合股票期權的授予條件。董事會決議取消三名人員擬獲授的31.5807 萬份股票期權，經(jīng)此次調(diào)整后，本次激勵計劃的首次授予激勵對象中“中層管理人員”的人數(shù)減至 63 人，首次授予期權人數(shù)由 71 人調(diào)整為 68 人，預留期權授予人數(shù)仍為 7 人，總人數(shù)由 78 人調(diào)整為 75 人，股票期權總數(shù)由 1521.2574萬份調(diào)整為 1489.6767 萬份。

2012 年 9 月 6 日，公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于調(diào)整公司 A股股票期權授予數(shù)量的議案》,由于《蘇州固锝期權計劃激勵對象》中確定的激勵對象童慶奮、康君華、戴世清、包健不再符合股票期權的授予條件，故公司董事會決議取消了其獲授的共計 71.0562 萬份股票期權。經(jīng)此次調(diào)整后，本次激勵計劃首次授予的激勵對象中“中層管理人員”的人數(shù)由 63 人調(diào)整為 59 人，首次授予總人數(shù)由 68人調(diào)整為 64 人，首次授予的股票期權總數(shù)由 1354.3311 萬份調(diào)整為 1283.2749 萬份；預留期權授予人數(shù)仍為 7 人，預留期權授予數(shù)量仍為 135.3456 萬份?？側藬?shù)由 75 人調(diào)整為 71 人，股票期權總數(shù)由 1489.6767 萬份調(diào)整為 1418.6205 萬份。

2013年3月14日，公司第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關于調(diào)整公司A股股票期權授予數(shù)量的議案》，由于公司《A股股票期權激勵計劃（2009年）（修訂稿）》及《蘇州固锝期權計劃激勵對象》中確定的激勵對象凌中平不再符合股票期權的授予條件，故董事會決議取消其獲授的共計157,903份股票期權。經(jīng)此次調(diào)整后，本次激勵計劃首次授予的激勵對象中“中層管理人員”的人數(shù)由59人調(diào)整為58人，首次授予人數(shù)由64人減至63人，首次授予的股票期權總數(shù)由1283.2749萬份調(diào)整為1267.4846萬份；預留授予期權首次授予部分人數(shù)仍為7人，預留部分期權仍為135.3456萬份。股權激勵對象總人數(shù)由71人調(diào)整為70人，股票期權總數(shù)由1418.6205萬份調(diào)整為1402.8302萬份。截止2013年3月26日，公司完成了第二個行權期第一次行權相關股份的登記手續(xù)，本次行權股票上市時間為2013年3月28日，56名激勵對象本次行權股份共計3,227,065股。[!--empirenews.page--]

2013年7月5日，公司第四屆董事會第十七次會議審議通過了《調(diào)整公司A股股票期權激勵計劃行權價格的議案》，依據(jù)公司《A股股票期權激勵計劃（2009年）（修訂稿）》的相關規(guī)定及2012年年度股東大會審議通過的《關于公司2012年度利潤分配預案的議案》，公司首次授予但尚未行權的期權行權價格應由3.58元/股調(diào)整為3.565元/股；還審議通過了了《關于調(diào)整公司A股股票期權授予數(shù)量的議案》，由于公司《A股股票期權激勵計劃（2009年）（修訂稿）》及《蘇州固锝期權計劃激勵對象》中確定的激勵對象周堅、胡蘇、楊朔、王旭、殷慶錚不再符合股票期權的授予條件，故公司取消了其獲授但尚未行權的股份共計120.2479萬份股票期權。經(jīng)此次調(diào)整后，本次激勵計劃首次授予的激勵對象中“董事、高管”的人數(shù)減至4人，“中層管理人員”的人數(shù)減至54人，總人數(shù)減至65人，股票期權總數(shù)減至949.7249萬份。

2013年7月8日，符合第二個行權期第二次行權條件的4名激勵對象申請行權，行權數(shù)量為1,684,800 份。截止2013年7月24日，公司已完成本次行權相關股份的登記手續(xù)，本次行權股票上市時間為2013年7月26日，4名激勵對象本次行權所獲得的1,684,800股股份自上市日期起按相關規(guī)定鎖定6個月。

《A股股票期權激勵計劃（2009年）（修訂稿）》首次授予股票期權歷次變動情況詳見下表：

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（2）預留期權調(diào)整情況

2011年7月3日，公司第三屆董事會第二十次會議審議通過了《關于蘇州固锝電子股份有限公司A股股票期權激勵計劃預留期權授予的議案》。董事會同意以2011年7月5日為預留股票期權的授予日，向7名激勵對象授予751,920份股票期權。2012年8月8日，公司第四屆董事會第九次會議審議通過了《關于調(diào)整公司A股股票期權授予數(shù)量的議案》和《關于調(diào)整公司A股股票期權激勵計劃行權價格的議案》， 決議依據(jù)公司《A股股票期權激勵計劃（2009年）（修訂稿）》的相關規(guī)定及2011年年度股東大會審議通過的《關于2011年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》，預留期權授權數(shù)量由751,920份調(diào)整為1,353,456份，期權行權價格由18.60元/股調(diào)整為10.29元/股。

2013年7月5日，公司第四屆董事會第十七次會議審議通過了《調(diào)整公司A股股票期權激勵計劃行權價格的議案》，依據(jù)公司《A股股票期權激勵計劃（2009年）（修訂稿）》的相關規(guī)定及2012年年度股東大會審議通過的《關于公司2012年度利潤分配預案的議案》，尚未行權的預留期權行權價格由10.29元/股調(diào)整為10.275元/股。

《A股股票期權激勵計劃（2009年）（修訂稿）》授予預留股票期權歷次變動情況詳見下表：

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二、 公司股票期權激勵計劃部分股票期權注銷的原因

1、公司首期股票期權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留股票期權第二個行權期行權條件未達標

公司首期股票期權激勵計劃（修訂稿）首次授予期權第三個行權期及預留股票期權第二個行權期行權條件為：公司2012年度凈利潤比2009年度凈利潤的增長率不低于54%;并且2012年度凈資產(chǎn)收益率不低于8.0%。（年度凈利潤為扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤，年度凈資產(chǎn)收益率為以扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤計算的凈資產(chǎn)收益率，“凈資產(chǎn)收益率”指加權平均凈資產(chǎn)收益率。）

公司實際完成情況為：公司2012年度凈利潤為19,541,511.09元,與2009年度相比下降41.39%；并且2012年度凈資產(chǎn)收益率為1.7%，低于8%，因此未達到行權條件。根據(jù)公司首期股票期權激勵計劃（修訂稿）的規(guī)定，公司將注銷激勵對象首次授予第三個行權期股票期權645.8992萬份（由于首次授予股票期權自2010年授予以來，公司股本轉增過兩次，導致期權有零碎股出現(xiàn)，因此實際注銷期權數(shù)以該數(shù)據(jù)為準），預留期權第二個行權期股票期權67.6728萬份，共計注銷股票期權數(shù)量713.572萬份。

2、部分首次授予股權激勵對象離職

自2010年9月7日股票期權首次授予以來，有朱芳、翁加林、俞海琳、鄭玨、蘇會元、鄭樂杰、趙文、童慶奮、康君華、戴世清、包健、凌中平、周堅、楊朔、胡蘇、王旭、殷慶錚共計17名激勵對象在首次授予第一個行權期或第二個行權期期間離職，董事會共取消其獲授股票期權共計317.6268萬份（由于首次授予股票期權自2010年授予以來，公司股本轉增過兩次，因此在第一個行權期或第二個行權期期間離職的激勵對象所取消的股票期權數(shù)要按照股本轉增比例同比例轉增），公司將注銷這部分股票期權。

3、部分激勵對象未在可行權期內(nèi)行權

首次授予股權激勵對象中胡蘇在第二個行權期放棄行權，放棄行權數(shù)量為10.1509萬份(詳閱2013—007號公告)；預留期權的7名激勵對象因股票市價高于其行權價格均未在預留期權第一個行權期行權，未行權數(shù)量為67.6728萬份。因此，公司將注銷上述股票期權共計77.8237萬份。

綜合以上三種原因，公司將注銷首次授予及預留股票期權共計1109.0225萬份。

三、監(jiān)事會意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會認為公司董事會對首期股票期權激勵計劃中的部分股票期權予以注銷，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》及《蘇州固锝電子股份有限公司首期股票期權激勵計劃（修訂稿）》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，并履行了必要的審核程序，同意公司對《首期股票期權激勵計劃（修訂稿）》中的部分股票期權進行注銷。

四、獨立董事意見

經(jīng)核查，公司董事會對首期股票期權激勵計劃中的部分股票期權予以注銷，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》及《蘇州固锝電子股份有限公司首期股票期權激勵計劃（修訂稿）》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，并履行了必要的審核程序，同意公司對《首期股票期權激勵計劃（修訂稿）》中的部分股票期權進行注銷。

五、律師出具的法律意見

江蘇竹輝律師事務所律師認為，截至本法律意見書出具日，注銷部分已授予股票期權事項已依照《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄 1 號》、《備忘錄 2 號》和《備忘錄 3 號》、《信息披露業(yè)務備忘錄》、《公司章程》及《期權激勵計劃（草案修訂稿）》的規(guī)定取得現(xiàn)階段必要的相關批準與授權；注銷部分已授予股票期權事項的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《備忘錄 1 號》、《備忘錄 2 號》和《備忘錄 3 號》等相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《期權激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規(guī)定；注銷部分已授予股票期權事項尚需取得深圳證券交易所的無異議意見后向中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理注銷手續(xù),并披露注銷完成公告等事項。[!--empirenews.page--]

蘇州固锝電子股份有限公司董事會

二○一三年十月二十六日

證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2013-044

蘇州固锝電子股份有限公司

關于聘請古媚君女士擔任公司

副總經(jīng)理的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

為完善公司管理結構，公司董事會擬聘任古媚君女士擔任蘇州固锝電子股份有限公司副總經(jīng)理，主管人事管理與幸福企業(yè)建設相關工作。從而強化管理團隊力量，為公司創(chuàng)建幸福企業(yè)典范和長期可持續(xù)發(fā)展提供有利保障。根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

公司獨立董事認為：

1、經(jīng)查閱古媚君女士的個人履歷，被提名人具有擔任公司高級管理人員的任職條件，不存在《公司章程》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關限制擔任公司高級管理人員的行為，其任職資格合法。

2、公司副總經(jīng)理的提名、聘任程序及表決結果符合相關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定，同意公司第四屆董事會第十九次會議聘任古媚君女士為公司副總經(jīng)理。任期自董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。

古媚君女士簡歷詳見本公告附件。

特此公告！

蘇州固锝電子股份有限公司董事會

二○一三年十月二十六日

附件：

古媚君女士簡歷

古媚君(女)，1975年出生，本科畢業(yè)。曾在昆明市文化局、強生·澳斯邦醫(yī)療有限公司、希橋酒店管理集團、云南貝潮實業(yè)有限公司擔任區(qū)域代表、銷售部經(jīng)理、公共關系部部長及人力資源部總監(jiān)等。2002年進入昆明電視臺擔任節(jié)目主持人、制作人，同時成為慈濟慈善事業(yè)基金會志愿者。2010年進入慈濟慈善事業(yè)基金會擔任人文志業(yè)推廣官員，2013年5月進入蘇州固锝電子股份有限公司擔任總經(jīng)理助理。

古媚君女士未持有本公司股票，與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關聯(lián)關系，與公司董事、監(jiān)事、其它高級管理人員之間無關聯(lián)關系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《中小板上市公司規(guī)范運作指引》、《蘇州固锝電子股份有限公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2013-045

蘇州固锝電子股份有限公司

第四屆董事會

第十九次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于2013年10月14日以電話、傳真和專人送達的方式發(fā)出會議通知，并于2013年10月24日上午以傳真表決方式召開，本次會議應到董事7人，實到7人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長吳念博先生主持，經(jīng)與會董事審議并以投票表決的方式，通過了如下議案：

一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于公司2013年第三季度報告全文及正文的議案》，認為三季度報告內(nèi)容真實、準確的反應了公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

二、會議以4票同意,0 票反對,0 票棄權的表決結果審議通過了《關于首期股票期權激勵計劃中部分股票期權予以注銷的議案》，董事吳念博先生、楊小平先生、唐再南女士作為公司A股股票期權激勵計劃受益人，需回避表決，其余4名董事參與表決。

由于公司首期股票期權激勵計劃首次授予股票期權第三個行權期及預留股票期權第二個行權期行權條件未達標、部分首次授予股權激勵對象離職、部分激勵對象未在可行權期內(nèi)行權，公司將注銷首次授予及預留股票期權共計1109.0225萬份。

公司獨立董事對上述事項進行核查后發(fā)表了核查意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

三、會議以7票同意,0 票反對,0 票棄權的表決結果審議通過了《關于聘請古媚君女士擔任公司副總經(jīng)理的議案》，主管人事管理與幸福企業(yè)建設相關工作。從而強化管理團隊力量，為公司創(chuàng)建幸福企業(yè)典范和長期可持續(xù)發(fā)展提供有利保障。

公司獨立董事對上述事項進行核查后發(fā)表了核查意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

特此決議！

蘇州固锝電子股份有限公司董事會

二○一三年十月二十六日

證券代碼：002079 證券簡稱：蘇州固锝 公告編號：2013-046

蘇州固锝電子股份有限公司

第四屆監(jiān)事會

第十四次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州固锝電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十四次會議于2013年10月14日以電話、傳真和專人送達的方式發(fā)出會議通知，并于2013年10月24日上午以傳真表決方式召開，本次會議應到監(jiān)事3人，實到3人，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事長陳愍章女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事審議并以投票表決的方式，通過了如下議案：

三、會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關于公司2013年第三季度報告全文及正文的議案》，認為三季度報告內(nèi)容真實、準確的反應了公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

二、會議以3票同意,0 票反對,0 票棄權的表決結果審議通過了《關于首期股票期權激勵計劃中部分股票期權予以注銷的議案》，認為對首期股票期權激勵計劃中的部分股票期權予以注銷，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》、《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》及《蘇州固锝電子股份有限公司首期股票期權激勵計劃（修訂稿）》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，并履行了必要的審核程序，同意公司對《首期股票期權激勵計劃（修訂稿）》中的部分股票期權進行注銷。

特此公告。

蘇州固锝電子股份有限公司監(jiān)事會

二○一三年十月二十六日